Kako prenosi Klix.ba, agenti FBI-a i tužitelji iz Washingtona i Miamija provjeravaju tijekove stotina milijuna dolara od sponzorskih ugovora. Posebna pozornost usmjerena je na tvrtku TourProdEnter LLC s Floride, preko čijih je fiktivnih tvrtki navodno prebačeno najmanje 42 milijuna dolara. Istražitelji nastoje utvrditi jesu li ti transferi korišteni za pranje novca, utaju poreza i elektroničku prijevaru.

Prema izvještaju kanala N1, koji se poziva na američke medije, pokrenuta je preliminarna istraga o međunarodnim komercijalnim poslovima saveza, s naglaskom na transakcije veće od 300 milijuna dolara. U sklopu te istrage, agenti FBI-a i tužitelji američkog Ministarstva pravosuđa u Miamiju obavili su višesatni razgovor s poduzetnikom Guillermom Tofonijem.

Ova međunarodna istraga uslijedila je nakon što su argentinske vlasti već provele pretrese u sjedištu saveza te u više od 17 profesionalnih klubova. Tamošnji je sud krajem 2025. godine podigao optužnicu protiv predsjednika saveza Claudija Tapije i blagajnika Pabla Toviggina zbog sumnje na utaju poreza u iznosu od 13 milijuna dolara.

S druge strane, čelnici Argentinskog nogometnog saveza oštro odbacuju sve optužbe. Oni tvrde da je njihovo poslovanje s američkom agencijom potpuno zakonito te naglašavaju kako su medijski izvještaji pristrani i usmjereni na institucionalnu destabilizaciju tamošnjeg nogometa.